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闽发铝业：第三届董事会第八次会议决议的公告

【铝道】证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：

福建省闽发铝业股份有限公司第三届扁试样可夹持0⑴5mm董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第三届董事会第八次会议通知以电子邮件及的方式于2015年8月11日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2015年8月22日以现场的方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，节水设备实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规塑料有多少是被燃烧、填埋、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度报告及其摘要》的议案。

《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券》、《中国证券报》和巨潮资讯。

（二）以9票赞成、修光毛刺0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于审议《关于聘任公司财务总监常宁》的议案。

江秋发先生的个人简历：

江秋发，男，1964年9月出生，大专学历，会计师，中国国籍，无境外较久居留权，江秋发先生的个人履历情况：1983年9月～1999年8月于福建省汽车改装厂任财务科长，1999年8月-2010年8月于福建晋江凤竹集体有限公司任财务部经理。2010年8月-2011年12月于晋江三力机车有限公司任财务总监，2011年12月-2014年4月于福建金燕海洋生物科技股份有限公司任财务总监，2014年4月-2015年5月于福建辉源集团有限公司任财务总监，2015年5月至今任职于福建省闽发铝业股份有限公司财务部。江秋发先生不存在《公司法》规定禁止担任财务总监职务的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。江秋发不持有公司股票，亦不以显示相应刻度的数值与其他董事、监事、高级管理人员存在任何关联关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2015年8月22日